MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos forman parte del trabajo conjunto entre ambos países para afectar las finanzas de grupos criminales que operan a nivel internacional, como el Cártel de Santa Rosa de Lima.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado de manera constante investigaciones sobre personas y redes ligadas a este grupo delictivo. Como resultado de estos análisis, José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fue incluido desde antes en la Lista de Personas Bloqueadas, lo que impide que tenga acceso al sistema financiero.
Hacienda explicó que las acciones de Estados Unidos refuerzan las medidas ya aplicadas en México, ya que amplían las restricciones financieras a nivel internacional y dificultan que la organización mueva dinero o utilice cuentas y empresas en otros países.
Estas medidas buscan cerrar el paso al uso de prestanombres, empresas falsas y transferencias ilegales de dinero entre países, con el objetivo de reducir la operación y el poder económico del grupo criminal.
La UIF señaló que mantiene una coordinación constante con autoridades nacionales e internacionales para prevenir el lavado de dinero y seguir combatiendo a las organizaciones criminales que afectan la seguridad y la estabilidad financiera.