CDMX.- La Fiscalía General de la República informó el día de hoy que mantienen 3 carpetas de investigación abiertas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
Informaron que al exmandatario lo investigan por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
Además detallaron que las carpetas en su contra son:
El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses.
Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Informaron que conforme vayan obteniendo resultados procesales, en los cuales puedan dar versiones públicas, autorizadas por la ley, lo harán de manera inmediata.
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique "P", por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022