MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 55 personas y empresas presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de que fueran sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
El funcionario explicó que las acciones de la UIF y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense fueron coordinadas previamente para ejecutarse de manera simultánea.
“La UIF denunció antes de la designación; ya había denunciado ante la FGR a estas mismas personas”, afirmó.
Harfuch detalló que las investigaciones abarcan 55 sujetos, de los cuales 39 son personas físicas y 16 personas morales, identificados por autoridades estadounidenses como parte de la estructura financiera del CJNG.
Agregó que, tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera, se fortaleció la coordinación entre la UIF, la FGR, la OFAC y el Centro Nacional de Inteligencia para combatir las finanzas de las organizaciones criminales.
“Se coordina y se planean estas designaciones con antelación, con el fin de que sea una acción en conjunto”, señaló.
Las declaraciones se dan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra integrantes de la red financiera del CJNG, incluyendo familiares, operadores y empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero.
Personas y empresas investigadas
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55 sujetos investigados.
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39 personas físicas.
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16 personas morales.
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Denuncias presentadas previamente por la UIF ante la FGR.
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Coordinación entre UIF, FGR, OFAC y Centro Nacional de Inteligencia.
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Investigación enfocada en la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).